أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلاً من:
المدعو/السيد.أ.أ – سن 40 – سائق ( يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية).
المدعو/محمود.أ.أ “شقيق الأول”– سن 21 سائق ، مقيمان بدائرة مــركز شرطة المراغة بســـوهاج..بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج ، وإستبدالها للعملة المصرية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون جنيه مصرى ،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.