أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية قيام كلٍ من :-
1. المدعو “هـ. ا. م” سن 23، مقيم بمحافظة القاهرة .
2. المدعو “و. م. ع” سن 31، صاحب مكتب إستيراد وتصدير.
3. المدعو “ع. ن. ا” سن 21.
4. المدعو “ا. م. ا” سن 22.
5. المدعو “م. ا. ع” سن 33 ، مقيمون بمحافظة الدقهلية.
 بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم الإستيلاء على أموال البنوك خارج البلاد بإستخدام شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” فى إختراق حسابات العملاء بأحد البنوك الدولية وذلك من خلال الإستعانه بأحد الأشخاص المُقيمون خارج البلاد بإحدى الدول الأجنبية فى معرفة أرقام الحسابات السرية للمودعين بالبنك والإستيلاء على مبالغ مالية من أموالهم وتحويلها إلى داخل البلاد عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال ومن ثَم القيام بسحب تلك المبالغ والإستيلاء عليها لأنفسهم بدون وجه حق.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين .. وبحوزتهم (5 أجهزة حاسب آلى محمول ” لاب توب”بمشتملاته- 4 فلاشة نت وأخرى فلاشة حفظ ذاكرة – 3 هاتف محمول).
 بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بإنفاق المبالغ المستولى عليها .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.